Сообщение «Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом АО «МСП Банк»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115035, Российская Федерация, город Москва, улица Садовническая, дом 79
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739108649
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7703213534
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03340В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://mspbank.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=451
1.7. Дата наступления события, о котором составлено сообщение 29 декабря 2023 года
2. Содержание сообщения*
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк»:
Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк» (не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета АО «МСП Банк») имелся. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом АО «МСП Банк», и результаты голосования:
По вопросу «Об уточнении положений пункта 5.4.4 Порядка осуществления АО «МСП Банк» финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства»
Внести изменения в Порядок осуществления АО «МСП Банк» финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, утвержденный решением Наблюдательного совета АО «МСП Банк» 18.05.2017 (протокол № 150), с изменениями от 22.10.2019 (протокол № 181), от 31.10.2019 (протокол № 182), от 30.06.2020 (протокол № 196), от 09.08.2021 (протокол № 213), от 06.09.2021 (протокол № 214), от 12.12.2023 (протокол № 252).
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «Об утверждении отчета о результатах выполнения КПЭ Службы внутреннего аудита АО «МСП Банк» за III квартал 2023 г.»
Утвердить отчет о результатах выполнения КПЭ Службы внутреннего аудита АО «МСП Банк» за III квартал 2023 г.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита АО «МСП Банк» на 2024 год»
Утвердить План работы Службы внутреннего аудита АО «МСП Банк» на 2024 год.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «О внесении изменений в Аппетит к риску АО «МСП Банк» на 2023 год»
1. Внести изменения в порядок расчета показателя 9 «Прирост NPL за отчетный год (млрд руб.)» Аппетита к риску АО «МСП Банк» на 2023 год, утвержденного решением Наблюдательного совета АО «МСП Банк» от 29.12.2022 (протокол № 233), с изменениями от 27.03.2023 (протокол № 239), от 25.08.2023 (протокол № 248), от 08.12.2023 (протокол № 251).
Результаты голосования: решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк», на котором приняты решения – 29 декабря 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк», на котором приняты решения – 29 декабря 2023 года, протокол № 253.
* Информация, доступ к которой ограничен эмитентом на основании федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов, не раскрывается.
3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо АО «МСП Банк»
3.2. Дата “9” января 2024 г. М.П.